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基本信息

方圆图治理概要

公司治理概要

 1.近三年股东大会主要决议

   

2015年度

会议时间及名称

会议主要内容

2015423

二○一五年度第一次

临时股东大会

同意都邦保险公司股东单位吉林市铁路投资开发有限公司将其持有的1.1亿股方圆图的股份、吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司将其持有的2.15亿股方圆图的股份,作为吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司在吉林银行股份有限公司吉林吉营支行申请流动资金贷款3.497亿元的质押担保,期限一年。

2015626

二○一五年度第一次

股东大会

1.审议通过《关于审议<2014年度董事会工作报告>的议案》;
2.审议通过《关于审议<2014年度监事会工作报告>的议案》;
3.审议通过《关于审议<2014年度董事尽职考核评价报告>的议案》;
4.审议通过《关于审议<2014年度经营工作报告>的议案》;
5.审议通过《关于审议<2014年度公司利润分配方案>的议案》;
6.审议通过《关于审议<2015年度公司财务预算报告>及<2014年度公司财务决算报告>的议案》;
7.审议通过《关于筹建寿险公司和资产管理公司的议案》;
8.同意豁免本次股东大会上述第一项议案至第七项议案提案程序的瑕疵;
9.吉林金都、吉林新悦、北京九合常青、深圳宏基、长春全安、长春长庆反对豁免本次股东大会第八项议案《关于审议吉林省投转让公司股份的议案》提案程序的瑕疵,经各股东单位协商决定本次股东大会对《关于审议吉林省投转让公司股份的议案》不进行表决。

20151020

二○一五年度第二次

股东大会

1.审议通过《关于保监会对公司进行公司治理现场检查有关情况通报的议案》;
2.审议通过《关于废除都邦股决字〔2007〕临第004号决议部分内容》;
3.审议通过《关于选举和更换董事的议案》。

 

2016

会议时间及名称

会议主要内容

2016119

二○一六年度特别

股东大会

审议通过《关于选举第三届董事会和第三届监事会成员的议案》。
同意公司股东单位中泰信托有限责任公司向公司委派一名分管投资业务的副总裁,委派公司财务负责人;同意公司股东单位吉林省金都集团有限公司以及长春长庆药业集团有限公司各向公司委派一名副总裁级以上高管人员。
同意公司股东单位吉林省投资集团有限公司在3月31日前完成都邦保险增资方案;增资各方向公司交纳增资额5%的保证金。
同意豁免本次特别股东大会时间及程序性瑕疵。

2016516

二○一六年度第一次

临时股东大会

同意公司股东单位吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司拟将其持有的1.23亿股方圆图股份和吉林市金鹰投资有限责任公司持有的1.95亿股方圆图股份质押给吉林银行股份有限公司吉林吉营支行,为吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司申请流动资金贷款4.5亿元作质押担保,期限一年。

201686

二○一六年度第一次

股东大会

一、审议通过《2015年度董事会工作报告》。
二、审议通过《2015年度监事会工作报告》。
三、审议通过《2015年度经营工作报告》。
四、审议通过《2015年度董事履职评价报告》。
五、审议通过《2015年度独立董事工作报告》。
六、审议通过《2015年度公司财务决算报告》及《2016年度公司财务预算报告》。
七、审议通过《2015年度公司利润分配方案》。
八、审议通过《关于增补董事的议案》。
九、审议通过《关于撤销都邦股临决字〔2013〕1号决议第二条的议案》。
十、审议通过《关于撤销都邦股临决字〔2014〕7号决议的议案》。

201691

二○一六年度第二次

临时股东大会

一、审议通过《关于落实二〇一六年度特别股东大会有关意见的议案》。
二、审议通过《豁免本次临时股东大会提案程序瑕疵的议案》。

20161212

二○一六年度第二次

股东大会

一、审议通过《关于注销临时税务登记证的议案》。
二、审议通过《2016-2018三年发展规划》。
三、审议通过《2015年度公司关联交易专项稽核报告》。
四、审议通过《关于豁免本次股东大会提案程序瑕疵的议案》。

 

2017

会议时间及名称

会议主要内容

201795

二○一七年度第一次临时股东大会决议

同意公司股东单位吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司因经营发展需要及资金需求,将吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司持有的2.15亿股都邦保险股份,和其全资子公司吉林市金鹰投资有限责任公司持有的1.05亿股都邦保险股份,共同在吉林银行股份有限公司吉林吉营支行进行质押,用于申请45,000万元贷款的质押担保,贷款期限为一年。

20171020

二○一七年度第一次

股东大会

一、审议通过《关于审议〈2016年度董事会工作报告〉的议案》。
二、审议通过《关于审议〈2016年度监事会工作报告〉的议案》。
三、审议通过《关于审议〈2016年度经营工作报告〉的议案》。
四、审议通过《关于审议〈2016年度董事履职评价报告〉的议案》。
五、审议通过《关于审议〈2016年度独立董事工作报告〉的议案》。
六、审议通过《关于审议〈2016年度监事履职评价报告〉的议案》。
七、审议通过《关于对〈公司章程〉中注册资本金及注册地址变更的议案》,同意将公司的注册地址变更为“吉林省吉林市南山街115号”。同时,同意对《公司章程》进行如下变更:
(一)将《公司章程》第三条:“公司注册地址:吉林省吉林市”。修订为:“公司注册地址:吉林省吉林市南山街115号”;
(二)将《公司章程》第六条:“公司为发起设立的股份有限公司,注册资本为人民币二十亿元。划分为二十亿股,每股面值人民币壹元。公司为永久存续的股份有限公司”。修订为:“公司为发起设立的股份有限公司,注册资本为人民币二十七亿元。划分为二十七亿股,每股面值人民币壹元。公司为永久存续的股份有限公司”;
(三)同意对《公司章程》“附件二:股权结构表”中股东名称、股份数量及持股比例进行相应修改。
八、审议通过《关于审议〈2016年度审计报告〉的议案》。
九、审议通过《关于审议〈2016年度利润分配方案〉的议案》,同意公司将2016年度净利润全部用于弥补亏损,不进行利润分配。
十、审议通过《关于审议〈2016年度公司财务决算报告〉及〈2017年度公司财务预算报告〉的议案》。
十一、审议通过《关于审议〈2016年度公司关联交易专项稽核报告〉的议案》。
十二、审议通过《关于继续履行保监许可〔2015〕124号文件的议案》,同意吉林吉晟、吉林铁投、吉林城建三方不再撤销股权转让事项,继续履行保监许可〔2015〕124号文件对于相关股权事项的批复。同时,撤销公司二〇一六年度第一次股东大会审议通过的《关于撤销都邦股临决字〔2014〕7号决议的议案》。

 

2.董事简历及其履职情况

  (1)郑国如(董事长),男,汉族,中共党员,19628月出生,高级经济师职称。19927月至19946月任工商银行吉林省分行办公室秘书;19947月至199712月任长春市三马路城市信用社主任;19981月至200710月任长春市商业银行三马路支行行长;200710月至20082月任吉林银行大经路支行、人民广场支行行长;20082月至2016118日任吉林省投资集团有限公司副总经理;201239日,在方圆图二〇一二年特别股东大会上当选为第二届董事会董事,2016119日,在方圆图二〇一六年特别股东大会上当选为第三届董事会董事,在公司二〇一六年第三届董事会第一次临时会议上当选为董事长,2016421日保监会核准其董事长任职资格,在任职期间内较好的履行了董事职责。

(2)王宝成(副董事长),男,汉族,中共党员,19562月出生,高级经济师职称。1982年毕业于吉林财贸学院,获学士学位;1983年至1986年任长春市外经贸委计划业务处处长,1986年至1997年任长春市医药进出口公司总经理,1991年至1997年任香港金都资源有限公司总经理,1994年至2000年任长春金都国际房地产开发有限公司董事长兼总经理,现任长春长庆药业集团有限公司董事长。20052月在方圆图创立大会上当选为董事,在公司二〇〇五年第一届董事会第一次会议上当选为副董事长;201239日,在方圆图二〇一二年特别股东大会上当选为第二届董事会董事,在公司二〇一二年第二届董事会第一次会议上当选为副董事长,2016119日,在方圆图二〇一六年特别股东大会上当选为第三届董事会董事,在公司二〇一六年第三届董事会第一次临时会议上当选为副董事长,在任职期间内较好的履行了董事职责。

(3)王艺霏(董事),曾用名王冲宇,女,汉族,中共党员,19865月出生,清华大学文学学士。20056月至20076月任长春长庆药业集团有限公司董事长助理;20077月至200912月任长春长庆药业集团有限公司董事长助理兼副总经理;20101月至今任方圆图董事,201239日,在方圆图二〇一二年特别股东大会上当选为第二届董事会董事,2016119日,在方圆图二〇一六年特别股东大会上当选为第三届董事会董事,在任职期间内较好的履行了董事职责。

  (4)王丽影(董事),女,汉族,19666月出生,大学文化,经济师。19933月至199311月任长春金都国际房地产开发公司经理;199312月至19967月任长春金都国际房地产开发公司桦甸分公司董事长;19967月至20016月任桦甸市金都实业开发有限公司董事长;20017月至今任吉林省金都集团有限公司董事长;200510月至20123月任方圆图董事长;20052月在方圆图创立大会上当选为董事,在方圆图二〇〇五年第一届董事会第一次会议上当选为董事长, 201239日,在方圆图二〇一二年特别股东大会上当选为第二届董事会董事,2016119日,在方圆图二〇一六年特别股东大会上当选为第三届董事会董事,在任职期间内较好的履行了董事职责。

  (5)吴庆斌(董事),男,汉族,19734月生,先后毕业于清华大学水利水电工程系水利水电建筑工程专业及法学专业,获得双学士学位,现于长江商学院学习EMBA课程。19999月至20009月任北京市第一食品公司助理工程师;200010月至20049月任北京世纪飞虎信息技术有限公司总经理助理;200010月至20049月任西南证券有限责任公司电子商务部副总经理;200410月至20132月任北京国际信托有限公司营销总部总经理、机构业务总部总经理,公司总经理助理兼机构业务总部总经理、公司总经理助理兼信托业务二总部总经理;20136月至今任中泰信托有限责任公司董事长。同时,20127月至今任广联(南宁)投资股份有限公司董事长;20126月至今任中国华闻投资控股有限公司董事;20126月至今任上海新华闻投资有限公司董事;201469日在方圆图二〇一四年第四次临时股东大会上当选为第二届董事会董事,2016119日,在方圆图二〇一六年特别股东大会上当选为第三届董事会董事,在任职期间内较好的履行了董事职责。

  (6)叶桂峰(董事),男,汉族,19788月生,毕业于中国人民大学,获法学博士学位。20072月至20085月任北京市创天律师事务所实习律师、律师;20086月至20092月任华安保险资产管理股份有限公司(筹)法律合规部总经理;20092月至20133月任领锐资产管理股份有限公司投资部总经理;20133月至今任北京市宝盈律师事务所律师;201469日在方圆图二〇一四年第四次临时股东大会上当选为第二届董事会董事,2016119日,在方圆图二〇一六年特别股东大会上当选为第三届董事会董事,在任职期间内较好的履行了董事职责。
  (7)
刘硕(董事),女,汉族,19881月出生,中共党员,中国人民大学法学专业毕业,取得法学学士学位,现任吉林省金都集团有限公司副董事长。在金都集团任职期间,围绕企业中心工作务实创新,梳理公司内部制度工作流程,拟定公司中长期发展规划,为促进企业建设和发展做出了突出的贡献。2016119,在方圆图二〇一六年特别股东大会上当选为第三届董事会董事,2016722保监会核准其董事的任职资格,在任职期间内较好的履行了董事职责。
  (8)张志华(董事),女,汉族,中共党员,19747月出生,毕业于吉林大学管理学院,管理学硕士。19969月至199810任共青团吉林市委干事;199810月至20021月任共青团吉林市委副主任科员;20021月至20028月任共青团吉林市委学校部副部长;20028月至20071月任共青团吉林市委学校部、宣传部、县区部部长;20053月至20071月任吉林市丰满区江南乡党委副书记、副乡长;20071月至20089月任丰满经济开发区管委会副主任(正科级);20089月至20107月任吉林市中小企业发展局(金融办)企业上市处处长;20107月至20144月任吉林市金融办副主任、党组副书记;20144月至今任都邦保险股份有限公司党委书记;20153月至今任吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司董事长,20151020日在方圆图二〇一五年第二次股东大会上当选为第二届董事会董事,2016119日,在方圆图二〇一六年特别股东大会上当选为第三届董事会董事,在任职期间内较好的履行了董事职责。

  (9)潘中玉(董事),男,汉族,1963年5月出生,中共党员,高级经济师,毕业于吉林大学,经济学硕士。1986年7月至1992年8月,在吉林省计划经济委员会干部培训中心担任教师、副科长;1992年7月至1996年12月,在吉林省计划经济委员会国民经济综合处担任主任科员、副处长;1996年12月至2000年10月,在吉林省办公厅综合二处担任副处长;2000年10月至2004年7月,在吉林省金融办银行证券保险处担任处长;2002年5月至2004年5月,在吉林省船营区担任副区长;2004年5月至2008年5月,在吉林省农村信用社联合社担任董事会秘书、办公室主任、纪委书记、党委委员、工会主席;2008年5月至今,在吉林省投资集团有限公司担任董事 、总经理。2016年8月4日,公司召开二○一六年度第一次股东大会当选为第三届董事会董事,2016年11月1日保监会核准其董事的任职资格,在任职期间内较好的履行了独立董事职责。

  (10)王晓军(独立董事),男,汉族, 19714月出生,毕业于东北电力大学。1996年至2006任东北证券公司经纪管理总部副经理;2006年至2010年任天富期货吉林市营业部市场总监;2010年至今任吉林省诺金创业投资有限公司副总裁,201239日,在方圆图二〇一二年特别股东大会上当选为第二届董事会独立董事,2016119日,在方圆图二〇一六年特别股东大会上当选为第三届董事会独立董事,在任职期间内较好的履行了独立董事职责。

  (11)纪敏(独立董事),女,汉族,19773月出生,安徽财经大学管理学学士、北京大学法律硕士,现任北京大成律师事务所律师、高级合伙人,兼任中国青年政治学院法律硕士导师。纪敏律师执业以来,多年从事公司日常法律事务、企业改制重组、公司重组并购、证券与资本市场、建设工程与房地产、公司重大诉讼等方面的法律服务,取得了较好的执业成绩。曾先后为中国石油天然气集团公司、国网智能电网研究院、国家电网公司工程管理分公司、许继集团有限公司、中国电力科学研究院、南京南瑞集团公司北京通信用电技术中心、北京南瑞智芯微电子科技有限公司、中国房地产开发有限公司、北京万联中天房地产开发有限公司等提供常年法律顾问服务。纪敏律师专注于法律理论研究,出版的学术著作有《规范改制与产权交易100问》、《清洁发展机制项目法律风险防范》、《企业法律风险管理操作实务》等。2016119,在方圆图二〇一六年度特别股东大会上当选为第三届董事会独立董事,2016622保监会核准其独立董事的任职资格,在任职期间内较好的履行了独立董事职责。

  (12)姜晓峰(独立董事),男,汉族,1975年出生,吉林财经大学(原长春税务学院)税务(国际税收方向)专业,经济学学士。1998年3月至2002年5月在联想集团担任经营计划分析与报告副经理;2003年3月至2006年12月在飞利浦中国投资有限公司(医疗设备)担任财务计划分析与内控经理;2007年1月至2008年6月在瑞士诺华制药中国有限公司担任财务总监 (OTC);2009年10月至2010年11月在威立雅中国有限公司担任财务投资经理;2010年至今在中国慧与有限公司(原惠普中国有限公司)担任中国和台湾地区财务顾问团队Leader。2016年8月4日,公司召开二○一六年度第一次股东大会当选为第三届董事会独立董事,2016年11月1日保监会核准其独立董事的任职资格,在任职期间内较好的履行了独立董事职责。


3.监事简历及其履职情况

  (1)刘培森(监事长),男,汉族,1952年2月出生,中共党员,吉林省委党校法律专业毕业,工程师职称。1969年参加中国人军解放军,在吉林省军区服役,由一名战士先后提升为电台台长、无线电连长、通信营营长、通信处处长;1992年从部队转业到吉林检验检疫局工作,先后担任处长、副局长,被国家质检总局任命为巡视员;2012年到深圳市宏基投资发展有限公司工作,担任副总经理。2016年1月19日,在方圆图二〇一六年特别股东大会上当选为第三届监事会监事,并在第三届监事会第一次临时会议上当选为公司监事会主席,2016年7月22日保监会核准其监事任职资格,在任职期间内较好的履行了监事职责。 
  (2)千山(监事),男,朝鲜族,中共党员,1968年9月生,毕业于西南财经大学,获得经济学博士学位。1990年8月至1992年8月任吉林市日用杂品公司职员;1995年8月至2003年10月任首都经济贸易大学经济研究所所长助理;2003年11月至2009年4月任粤海控股集团集团战略发展部高级经理、深圳市东深投资控股有限公司助理总经理;2009年4月至2010年3月任中国华闻投资控股有限公司资金管理部总经理;2010年3月至今任上海新华闻投资有限公司资本运营部总经理;2014年6月9日,在方圆图二〇一四年度第四次临时股东大会当选为第二届监事会监事,2016年1月19日,在方圆图二〇一六年特别股东大会上当选为第三届监事会监事,在任职期间内较好的履行了监事职责。    
  (3)周雄(监事),男,汉族,中共党员,1966年5月生,毕业于厦门大学财政金融系,获得经济学博士学位。1987年8月至1993年4月在厦门大学财经系任教师;1993年4月至1996年8月在华夏证券股份有限公司厦门分公司任经理;1996年8月至1999年2月在人民日报社事业发展局企业管理处任处长;1999年2月至今在中泰信托有限责任公司历任副总裁、总裁;2014年6月9日在方圆图二〇一四年第四次临时股东大会上当选为第二届监事会监事,2015年6月26日在方圆图二〇一五年第二届监事会第六次会议上当选为第二届监事会主席,2016年1月19日,在方圆图二〇一六年特别股东大会上当选为第三届监事会监事,在任职期间内较好的履行了监事职责。
  (4)万洪丽(监事),女,汉族,1965年6月出生,吉林大学毕业,经济学学士、管理学研究生学历,具有经济师职称。1985年2月至2000年2月在哈尔滨车务段任财务核算;2001年10月至今在长春长庆药业集团有限公司任副总经理。2016年1月19日,在方圆图二〇一六年特别股东大会上当选为第三届监事会监事,2016年5月25日保监会核准其监事的任职资格。
  (5)王灵敏(监事),男,汉族,中共党员,1965年2月出生,厦门大学毕业,博士研究生。1988年7月至1994年9月在江西职工大学任讲师;1997年6月至2002年2月在建设银行厦门市分行任经理、高级经济师;2004年7月至2008年9月在云南富砚高速公司有限公司任董事、财务总监;2008年9月至2009年10月,在华安永邦资产管理有限公司,任筹备组成员;2009年10月至今,在北京金泰联合投资管理有限公司,任副总经理。2016年1月19日,在方圆图二〇一六年特别股东大会上当选为第三届监事会监事,2016年4月27日保监会核准其监事任职资格。
  (6)舒斌(职工监事),男,汉族,1958年3月出生,高级经济师。1976年2月至1980年1月在解放军八一零三四部队服役;1980年1月至1986年6月任吉林省桦甸市商业局保卫股负责人;1986年6月至2001年12月任中石油桦甸分公司仓储批发公司经理;2001年12月至2004年10月任吉林省金都集团副总经理;2004年11月至2009年9月任方圆图董办主任;2009年9月至今任方圆图法规部总经理;2005年2月在方圆图创立大会上当选为监事,2012年经方圆图第一届工会委员推选,在公司二〇一二年特别股东大会上当选为第二届监事会职工监事,2016年经方圆图第三届工会委员推选,在公司二〇一六年特别股东大会上当选为第三届监事会职工监事,在任职期间内较好的履行了监事职责。
  (7)王民林(职工监事),男,汉族,中共党员, 1962年9月出生,经济师。1979年11月至1992年6月在中国农业银行莱州市支行会计科任员工、副科长;1992年6月至2005年8月在莱州支行程郭、永安、莱州路、市北办事处任主任;2005年8月至2010年10月,在莱州市支行国际业务部现金调拨中心任总经理、主任;2010年10月至2014年6月在方圆图办公室任主任;2014年至今在方圆图稽核审计部任总经理;2015年经方圆图第三届工会会员职工代表大会推选,当选为公司第二届监事会职工监事,2016年经方圆图第三届工会委员推选,在公司二〇一六年特别股东大会上当选为第三届监事会职工监事,在任职期间内较好的履行了监事职责。
  (8)张巍(职工监事),男,汉族,1984年10月出生。2006年9月至2007年12月在华为技术有限公司专网事业部任技术支持经理;2007年12月至今在方圆图股权管理岗、企划分析室任主任,电子商务中心总经理助理;2015年经方圆图第三届工会会员职工代表大会推选,当选为公司第二届监事会职工监事,2016年经方圆图第三届工会委员推选,在公司二〇一六年特别股东大会上当选为第三届监事会职工监事,在任职期间内较好的履行了监事职责。
 

4.高级管理人员简历、职责及其履职情况

    (1)陈正银(总裁),男,汉族,1963年12月出生,中共党员,在职本科毕业,经济师。1981年7月至1982年5月任江苏省灌南县张湾供销社会计兼文书;1982年5月至1986年3月在江苏省灌南县供销社秘书科、办公室任计划员、科长、主任;1987年4月至1988年2月任江苏省灌南县人民政府办公室秘书;1988年3月至1992年7月任江苏省灌南县供销社副主任;1992年8月至1993年7月任中国银行灌南县支行副行长(主持工作);1993年8月至1997年12月任中国银行淮阴分行信托投资办事处、信贷科主任、科长;1998年1月至1999年5月任中国银行连云港分行副行长;1999年6月至2005年8月在中国平安财产保险股份有限公司江苏分公司办公室、人事部,淮阴、宿迁、常州中心支公司,分公司营业部分别担任主任、总经理;2005年8月至2009年8月任方圆图江苏分公司总经理;2009年8月至2012年4月任方圆图副总裁兼江苏分公司总经理;2012年4月方圆图第二届董事会第一次临时会议聘任其为总裁,任职期间较好的履行了总裁职责。
   (2)高继先(常务副总裁、董事会秘书),男,汉族,1961年8月出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。1977年至1978年在吉林省镇赉县英华公社下乡插队;1980年至1981年任吉林省长岭县财政局科员;1985年至1992年任吉林大学经管学院讲师;1992年至2006年历任中国平安保险集团公司证券公司副总经理、集团部门总经理、寿险机构总经理。2007年3月方圆图第一届董事会第三次会议聘任其为董事会秘书,2015年6月方圆图第二届董事会第六次会议聘任其为审计责任人,任职期间较好的履行了董事会秘书和审计责任人的职责,2016年7月至今方圆图第三届董事会第二次临时会议决议聘任其为公司常务副总裁。
   (3)郁辉(副总裁),男,汉族,1970年11月出生,本科学历,苏州大学工商管理硕士,高级会计师,国际注册内部审计师。1992年8月至2002年3月南京东大纺织集团有限公司会计、财务部经理、总会计师;2002年4月至2007年11月任香港旺城国际控股集团有限公司财务总监助理;2007年12月至2012年9月任方圆图总公司资本运营部副总经理、稽核监察部副总经理、财务部总经理;2012年10月至2016年3月任紫金财产保险股份有限公司财务部副总经理、财务企划部总经理、财务管理部总经理,2016年4月至2016年7月任安诚财产保险股份有限公司计划财务部总经理,2016年7月至今方圆图第三届董事会第二次临时会议决议聘任其为公司副总裁。 
   (4)彭喜锋(总精算师),男,汉族,1971年6月出生,中共党员,研究生学历,精算师。1993年毕业于中国纺织大学,获学士学位;1998年毕业于上海财经大学,获硕士学位。1998年至2005年在上海财经大学任教,副教授。2000年至2004年任日本东京海上火灾保险公司三星火灾保险上海分公司精算师(兼职)。2006年5月至2015年12月任方圆图精算责任人兼精算部总经理,2015年12月至今任方圆图总精算师兼职精算部总经理。
   (5)吴向华(财务负责人),男,汉族,1974年2月出生,研究生学历,会计师、精算师。1997年7月至2001年8月合肥荣事达洗衣机公司财务部区域财务总监;2001年8月至2004年8月平安财产保险安徽分公司财务部室主任;2004年8月至2005年4月华安财产保险总公司财务部职员;2005年4月至2005年12月华安财产保险河南分公司财务部副经理(主持工作);2005年12月至2007年10月华安财产保险安徽分公司财务部副经理(主持工作);2007年10月至2010年1月国元农业保险公司财务部副总经理;2010年1月至2011至8月国元农业保险公司发展研究部副总经理、精算责任人;2011年8月至2013年7月乐爱金财产保险(中国)有限公司精算责任人、企划财务部总经理;2013年7月至2016年5月长江财产保险股份有限公司精算责任人、财务部总经理兼产品精算部总经理;2016年7月至今方圆图第三届董事会第二次临时会议决议聘任其为公司财务负责人。
   (6)张维勤(合规负责人),男,汉族,1957年5月出生,研究生学历,高级经济师。1992.01-1993.10中国平安保险总公司管理本部高级主任;1993.10-1994.04中国平安保险公司青海办事处主任;1994.05-1994.09中国平安保险总公司管理本部室主任;1994.09-1997.12中国平安保险公司哈尔滨办事处主任;1997.12-2002.04中国平安财产保险公司哈尔滨分公司副总经理、总经理;2002.04-2003.04中国平安保险总公司产险人事行政部副总经理(主持工作);2003.04-2004.03中国平安保险总公司产险稽核监察部副总经理(主持工作);2004.03-2005.08中国平安保险公司厦门分公司总经理;2005.12-2012.4方圆图副总裁;2008.07-至今方圆图合规负责人;2013年12月-至今兼岗都邦保险贵州分公司总经理。
 

5.公司部门设置情况 

 

序号

名称

职责

负责人
姓名

1

党委办公室

负责总公司党务工作。

              王民林

2

董事会办公室

负责处理一切股东大会、董事会和监事会日常工作;负责根据监管意见,制定各项制度,推进和完善公司治理结构;负责管理投资者关系,加强公司与股东、董事和监事之间的信息沟通与交流,认真做好服务工作。

解瑶瑞

3

精算部

建设精算、统计、产品开发与管理及风险管理相关规章制度及工作体系;完成准备金的评估与管理,并对准备金数据的真实性、完整性、准确性负责;提供各种类型精算分析;根据保监会或董事会及公司领导的要求,制作公司经营情况的评估分析报告、偿付能力状况预测报告等专题分析报告。

彭喜锋

4

人力资源部

负责公司人力资源目标设定、需求规划及制定公司统一的人力资源政策;负责公司组织结构的优化设计与调整;负责建立并完善干部管理体系,规范干部管理;负责公司人力编制、人力费用预算管理;负责制定及实施公司薪酬政策,负责工资、社保、福利管理;负责内勤员工的招聘、培训、激励与发展管理;负责建立绩效管理体系,对各级干部员工的绩效考核管理。

韩景生

5

意健险部

确定意健险部的发展规划、发展模式;确定意健险业务的各项政策;建立意健险风险管控体系;建立意健险销售体系;建立意健险运营体系;建立意健险培训、监控、考核体系。

赵景奇

6

农业保险管理中心

负责公司农险架构建立、申报;负责农险各项管理制度的制定;负责公司农险业务政策的制定;负责公司农险业务的开展。

 

7

企划部

编制公司年度经营计划、安排整体预算,考核与评估经营绩效,参与改善公司经营与管理品质;制定并追踪机构考核奖励方案;开展市场及同业研究分析、宏观及行业环境分析,支持公司经营目标决策;规划分支机构建设,审批分支机构筹建、设立、撤并、变更等事项;建立机构运营管理制度;协调统筹公司内部各项经营管理指标的基础定义。

程贵波

8

再保部

健全公司再保险风险评估体系和风险控制机制,审慎选择再保险接受人,科学制订再保险方案,评估再保险业务的安全性;在授权范围内负责制定公司再保险业务管理制度;管理再保险合约,临时分出、分入业务分保文件和分保帐务。

李绍毅

9

资产管理部

拟定资产战略配置规划和年度资产配置策略,经经营管理层审议后报董事会投资决策委员会批准;拟定资产战略配置调整方案,经经营管理层审议后报董事会投资决策委员会批准;根据授权执行公司年度资产配置策略和投资指引;在公司规定的范围和规模内组织实施资金运用业务,管理交易过程,控制投资风险;公司保险资金第三方托管的,履行委托人职责;建立和健全资金运用业务体系和风险管理体系,确保公司资金运用稳健合规、保值增值;为公司的投资决策提供信息支持。

乔少辉

10

理赔部

理赔队伍集中化、专业化、规范化、标准化管理;建立理赔工作流程和理赔管理规章制度,搭建理赔运作的管控体系;监控及管理案件理赔和客户服务质量;各项理赔数据的真实性监控;理赔品质的管理;虚假骗赔行为的防范和查处,理赔案件水分的挤压;规范、统一案件理赔和客户服务的标准;客户满意度回访,理赔投诉处理及管理;客户信息核实、收集及维护。

 

11

信息技术部

研究和制定公司IT系统规划;建立健全IT管理制度及规范;开展IT系统建设,维护和保障IT系统安全、高效、稳定地运行,进行系统操作培训、故障处理和日常处理;规划和建设公司信息安全体系和质量管理体系,解决公司数据中心、广域网及信息安全方面的故障与问题。

常占华

12

客户服务部

统管都邦全辖95586客服中心业务;根据市场的需要,增值95586的客户服务职能;负责管理95586客服中心队伍建设、培训管理、质量管理、绩效管理、薪资统计等工作;负责推动95586相关业务,包括短信平台业务、承保理赔信息客户自主查询业务、95586短号码推广等;负责牵头公司理财险满期给付工作;负责牵头公司CRM项目组工作,监督理赔时效。

于艳芬

13

法律合规部

建立并完善合规管理、法律事务规章制度及工作体系,指导、监督、检查、培训分支机构法律合规工作;为公司治理、公司重大经营决策、保险业务行为、保险资金运用及公司日常经营管理行为出具法律意见,为公司重大商务谈判提供法律支持;管理全系统诉讼(仲裁)事务,管理全系统外聘律师事务;协助合规负责人制定并执行风险为本的合规管理计划,组织制定合规管理程序以及合规手册、员工行为准则等合规指南;建立并实施合规风险的监测、跟踪、评估、反馈,并进行相关的合规调查;按照法律、法规及监管规定等要求进行保险产品的产品法律审核。

吴国威

14

稽核监察部

依据国家法律、法规和董事会要求,制定公司稽核监察政策、制度和规划;负责公司内控制度的监督检查与评价,并对总公司职能部门、分支机构经营管理的合法性、合规性、效益性和经营成果的真实性进行监督检查和评估;组织开展专项稽核或指令性稽核;负责公司高管人员和重要岗位人员的离任稽核;负责违法、违规、违纪案件的查处,受理公司系统内部和外部有关违法违规违纪的来信、来访、投诉和举报;负责反洗钱工作,对分支机构反洗钱工作进行组织、指导、培训和检查;对公司系统内财务、业务、两核及销售管理等经营数据、经营情况进行非现场分析监控,对公司重大风险隐患进行预警,提交分析报告。

王民林

15

办公室

负责公司工作部署和运行情况的上呈下达;负责公司各类文电的收发、处理和归档及音像资料的收集和管理;负责公司大型会议的组织安排、审核公司各部门和各分公司举办会议的申请,做好监督工作;负责总公司印章的使用、保管,以及总公司各部门和各分公司印章刻制备案、印章使用监督工作;负责总公司各类档案的管理、保存,以及各分公司档案归档监督工作;负责公司OA办公自动化系统运行管理工作;负责公司安全保卫、保密工作,以及突发性事件处理工作;负责公司固定资产管理、办公用品的管理工作,公共采购的管理和实施,以及其它后勤服务工作。

 

16

财务部

制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行;负责公司经费对上请领、内部调拔及经费的收、付工作;负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案;负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体系,制定成本管理和考核办法;收集有关单据审核及账务处理;各项费用审核及账户处理;应收账款账务处理、总分类账、日记账等账簿处理;财务报表及会计。

吴梅琴

17

市场部

负责销售系列团队和人力规划,制定销售团队和人力考核管理政策,规范销售团队和销售人力管理;负责制定及实施销售系列薪酬政策,负责销售系列工资审核管理;负责制定应收保费管理制度,进行应收保费统计管理;负责制定销售费用管理政策,推动销售费用管理;负责销售系列荣誉体系建设;负责销售培训,组织销售推动,提升销售能力;负责中介业务管理体系建设,完善中介业务管理,负责总对总渠道拓展、建设和维护管理,推动产能转化。

 

18

车险部

落实公司业务发展思路和各项管理规定;根据公司发展战略目标和车险业务市场情况,确定车险业务发展方向以及市场策略,制定并组织实施车险业务政策及管理制度,确保目标的达成;对车险预算目标进行预测、评估、制定和监控;对全辖车险业务经营管理进行指导、检查、监督、服务与调控;定期对车险业务经营数据进行统计与分析;负责全系统核保队伍的建设、考核及技能培养。

田志峰

19

电子商务部

全面负责电话营销团队的支撑与管理工作,达成电子商务中心的业务目标;制定本部门管理制度、业务流程、考核制度等,并组织实施;协调各落地城市分公司及电子商务中心其他职能部门资源,实现电话营销业务的顺利开展。

程贵波

20

重点客户发展部

负责公司项目、重点客户的拓展、维护和服务;重点渠道的拓展、维护;统筹上述项目业务落地管理与数据统计;机构重大项目服务支持;公司交办的其他工作。

盛海平

21

财产险部

依据国家有关法律法规和保监会的相关规定,结合公司发展战略及再保合约,制定财产险两核政策;确定财产险业务发展方向以及市场拓展策略;建立完善的两核管理体系,统一制定两核制度和流程,严格审核超二级机构权限的两核案件;做好财产险业务经营分析工作;负责财产险两核队伍的建设和管理工作。

 

 

6.持股比例在5%以上的股东及其持股情况

 

序号

股东名称

股份数量(万股)

持股比例

1

吉林市铁路投资开发有限公司

52,000

19.26%

2

中泰信托有限责任公司

51,500

19.07%

3

吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司

33,800

12.52%

4

吉林市城市建设控股集团有限公司

32,500

12.04%

5

吉林省金都集团有限公司

30,000

11.11%

6

吉林市金鹰投资有限责任公司

19,500

7.22%

7

吉林市中豪群实业有限责任公司

14,000

5.19%

 

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